II  FORO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE

Diante do êxito do I Foro Internacional Antifraude, realizado em Brasília, nos dias 20 e 21 de março de 2024, e em face do desafio ainda crescente que as fraudes representam para a atividade econômica, consumidores e a população em geral, o II Foro Internacional Antifraude reunirá empresas, profissionais, especialistas, autoridades e formuladores de políticas públicas para propor soluções concretas e efetivas contra as ações de fraudadores em diferentes setores.

Juntos, poderemos reduzir o impacto das fraudes no ambiente de negócios e consumo.

Não perca a chance de ser parte ativa desse processo de mudança!

II FORO ANTIFRAUDE

Diante do desafio crescente que as fraudes representam para a atividade econômica, consumidores e a população em geral, o I Foro Internacional Antifraude reuniu empresas, profissionais, especialistas, autoridades e formuladores de políticas públicas para pensar soluções efetivas contra as ações de fraudadores em diferentes setores. Juntos, poderemos reduzir o impacto das fraudes no ambiente de negócios e consumo.

Fotos do I FORO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE

OBJETIVOS

Promover a Colaboração Público-Privada:
fomentar um diálogo efetivo e parcerias entre setores públicos e privados para desenvolver estratégias integradas de combate às fraudes.

Incentivar Inovação em Estratégias Antifraude:
estimular a inovação e o uso de novas tecnologias, de inteligência artificial e metodologias para melhorar a eficácia das medidas antifraude.

Debater propostas apresentadas na I Edição:
proporcionar debate sobre as propostas apresentadas no I Foro,   compartilhar experiências e melhores práticas no campo da prevenção e detecção de fraudes.

 Desenvolver e Reforçar Políticas e Regulamentações:
auxiliar na criação e no fortalecimento de políticas e regulamentações efetivas para reduzir o impacto das fraudes no ambiente de negócios e consumo.

PÚBLICO

Autoridades do setor público com atuação na formulação de normas, políticas e repressão a fraudes, representantes, executivos e profissionais de empresas e organizações impactadas, escritórios de advocacia especializados, provedores de soluções, produtos e serviços para o combate à fraude, jornalistas, acadêmicos e pessoas interessadas no tema.

TEMAS

Ativos Virtuais

Serviços Financeiros

Deep Fake e Inteligência Artificial

Combustíveis

Bebidas e Cigarros

Alimentos e Certificações Agropecuárias

Esportes

Jogos e Apostas

E-Com, Marcas e Cibersegurança

Tributário

Ambiental (Mercado de Carbono)

Ambiental (Mercado de Ouro)

Icone Eventos Paralelos

EVENTOS

PARALELOS

Icone Espaço Comercial

ESPAÇO

COMERCIAL

Icone Entrega de Certificados

ENTREGA DE

CERTIFICADOS

Icone Networking e Contatos

NETWORKING

/CONTATOS

Icone Kit Congressistas

KIT

CONGRESSISTAS

Icone Direcionamento de Carreiras

DIRECIONAMENTO

DE CARREIRAS

08h00 - Credenciamento e Boas-Vindas

08h00 - 09h00 - Credenciamento e café de boas-vindas

09:00 - 10:45 - Painel de abertura: Do Diagnóstico à Ação: Como Consolidar uma Estratégia Nacional Antifraude?

Cintia Brunetta – Conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público
Georges Seigneur – Procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
• Anelize Lenzi Ruas de Almeida – Procuradora-geral da Fazenda Nacional
• Márcio Elias Rosa – Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
• Jean Uema – Secretário Nacional de Justiça
• João Brant – Secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
• Adriana Gomes Rêgo – Secretária Especial Adjunta da Receita Federal do Brasil
• Marcelo Pontes Vianna – Secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União
• Ricardo Saadi – Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal
• Juliana Mozachi – Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central
• Rafael Ximenes de Vasconcelos – Diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
• João Carlos Souto – Diretor da Escola Superior da Advocacia-Geral da União

Moderadores: Antenor Madruga, coordenador científico e advogado, e Marina Coelho Araújo, professora e advogada.

10:45 - 11:00 - Lançamento do ``Issue Paper`` de enfrentamento às fraudes do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime

• Elena Abbati – Diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil (UNODC)

11:00 - 11:40 - Lançamento da Cartilha ``Combate às Fraudes em Títulos Públicos``

Rogério Ceron de Oliveira – Secretário do Tesouro Nacional
Adriana Gomes Rêgo – Secretária Especial Adjunta da Receita Federal do Brasil
Anelise Lenzi Ruas de Almeida – Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
Henrique Sá Valadão – Procurador da República e Coordenador do GALD/MPF e Membro do CIRA Federal

11:40 - 13:00 - Painel de debate: O combate à fraude como instrumento de enfrentamento ao crime organizadoApresentação do estudo ``Follow the Products`` do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

• Renato Sérgio de Lima – Diretor-Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
• Jorge Pontes – Ex-Delegado da Polícia Federal e Consultor
• Claudia Chagas – Secretária Nacional de Justiça (2003-2009) e Sócia no Madruga BT
• Rafael Fernandes – Promotor de Justiça no Ministério Públic0o de Minas Gerais (MPMG) e Responsável pelo Global Anti-Scam Alliance (GASA) Brazil
• Sérgio Luiz Messias de Lima – Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal
• Rogério Alves – Sócio do Rogério Alves & Associados – Portugal
• Júlio César Castelo Branco Reis Moreira – Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
• Marcelo Luís Figueiredo Morais – Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Moderador: Vladimir Aras, coordenador científico, professor, membro do MPF

13:00 - Almoço livre

15h00 - 16h00 - Painel de Debate: Como os Setores Público e Privado Podem Juntos Reduzir o Uso de Fraudes pelo Crime Organizado: Um Diálogo com a Polícia Federal

• Ricardo Saadi – Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal
• Mariana Tumbiolo – CEO da Zela Consulting
• Rodolpho Ramazzini – Diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação
• Emerson Kapaz – Presidente do Instituto Combustível Legal (ICL)
• Bruno Fonseca – Diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação
• Raphael Mielle – Superintendente de Negócios – Antifraude, Cibersegurança e IA da Núclea.

Moderadora: Ana Paula Mantovani, Procuradora-Chefe Regional Adjunta (MPF)

16h15 - 17h30 - Painel de Debates: Fraude e Lavagem de Dinheiro: Duas Faces de um Mesmo Desafio? Reflexões sobre a necessidade de uma estratégia integrada.

• Rodrigo Sagastume – Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e Coordenador da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
• Rafael Ximenes de Vasconcelos – Diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
• Adriano Volpini – Diretor de Prevenção a Fraudes do Banco Itaú Unibanco
• Antonio Suxberger – Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
• Carolina Yumi – Secretária Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda
• Cássia Botelho – Diretora Superintendente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF)
• Alexandre Pinheiro dos Santos – Superintendente Geral e ex-Procurador-Chefe da CVM

Moderadora: Illana Martins, Professora e Advogada

17h30 - Encerramento: Conclusões do primeiro dia e programação do segundo dia

• Antenor Madruga, Coordenador Científico
• Vladimir Aras, Coordenador Científico

09h00-12h00 - Salas Temáticas

Ativos Virtuais: Desafios na Prevenção à Fraude, Lavagem de Dinheiro e Crimes Cibernéticos
Fraudes em Combustíveis: Impactos Econômicos, Ambientais e Estratégias de Repressão
Fraudes em Alimentos e Certidões Agropecuárias: Riscos à Segurança Alimentar e à Cadeia Produtiva
Fraudes no Esporte: Fair Play, Manipulação de Resultados e Corrupção Desportiva
E-commerce, Marcas e Cibersegurança: Fraudes Digitais, Violação de Propriedade Intelectual e Proteção do Consumidor
Crime.gov: Dominando Territórios e Cadeias de Produção – Do Ouro ao Produto Pirata
Fraude Tributária: Estruturas Complexas, Evasão Fiscal e os Limites da Atuação Estadual

14h00-17h00 - Salas Temáticas

Fraudes no Setor Financeiro: Inovação, Vulnerabilidade e Mecanismos de Controle
Deep Fake e Inteligência Artificial: Novas Fronteiras da Fraude e da Manipulação Digital
Bebidas e Cigarros: Contrabando, Falsificação e Fraudes Fiscais na Indústria Regulada
Jogos e Apostas: Fraudes, Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro e Riscos Regulatórios
Crédito de Carbono: Fraudes em Marcados Verdes e os Desafios da Regulação Internacional

QUEM ESTÁ CONOSCO

Confira alguns dos debatedores deste evento! Uma oportunidade única para conectar quem atua na repressão a fraudes com os formuladores de políticas públicas dos diferentes setores, além de promover o intercâmbio de boas práticas.

Anelize Lenzi Ruas de Almeida

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional

Cíntia Brunetta

Conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público

Elena Abbati

Diretora do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime no Brasil

Georges Seigneur

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Jean Uema

Secretário Nacional de Justiça

Júlio César Reis Moreira

Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Márcio Rosa

Secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Rogério Ceron

Secretário do Tesouro Nacional

Adriana Rêgo

Secretária Especial Adjunta da Receita Federal

Adriana Taboza

Presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD

Alexandre Pinheiro dos Santos

Superintendente Geral e ex-Procurador-Chefe da CVM

ANA DINO FIGUEIREDO

Sócia DFMLL Advocacia Vice-Presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Rede Internacional de Direito Ambiental

ANA MARIA BELOTTO

Sócia Madruga BTW

André Ferreira

Advogado Souto Correa

Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega

Corregedor-Geral da Dataprev

Alesandro Barreto

Delegado de Polícia e Coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas na Secretaria de Nacional de Segurança Publica ( Integrante do Conselho Nacional de Combate à Pirataria)

Antonio Henrique Suxberger

Promotor de Justiça do MPDFT

Arthur Sodré Prado

Advogado Criminalista, Sócio no Malheiros Filho Meggiolaro Advogados

Athirson Mazolli e Oliveira

Secretário(a) Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor

Bruno Fonseca

Superintendente sênior de Segurança Corporativa, diretor interino de Segurança Corporativa do Bradesco

Bruno Queiroga

CEO da SICPA América do Sul

Carlo Faccio

Diretor Executivo do Instituto Combustível Legal (ICL)

CAROLINA YUMI

Secretária-Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

Claudia Chagas

Sócia do Madruga BTW

Clarissa Lara

Sócia DFMLL e Assessora Parlamentar Legislativa no Senado Federal

Conrado Prado

Especialista em “Lei Geral de Proteção de Dados” (LGPD), Sócio no Malheiros Filho Meggiolaro Advogados

Daniel Azeredo

Diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente

Daniella Meggiolaro Paes de Azevedo

Advogada Criminalista, Sócia no Malheiros Filho Meggiolaro Advogados

Eduardo Gussen

Oficial de integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Elisabete Figueiroa

Gerente de Prevenção à Fraude no Sicredi

Elton Ferreira Barbosa

Gerente do Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas e de Indicações Geográficas pelo INPI

Emerson Kapaz

Presidente do Instituto Combustível Legal (ICL)

Emília Malacarne

Advogada Souto Correa

Fabio Macorin

Subsecretário de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

FELIPE ALCÂNTARA LEAL

Delegado de Polícia Federal e Chefe da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro

Felipe Gonçalves

Sócio Madruga BTW

Guilherme Aresi

Advogado Souto Correa

Heloisa Estelitta

Consultora e parecerista na área do Direito Penal Econômico, atuando nas fases preventiva e contenciosa

Idamar Ferreira

Superintendente Nacional do SN Segurança da Caixa Econômica Federal

Isadora Telli

Advogada Souto Correa

Izabela Pacheco Telles

Advogada sênior de compliance e ética corporativa no Mattos Filho

João Brant

Secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

João Carlos Souto

Diretor da Escola Superior da Advocacia-Geral da União

Jorge Pontes

Head da Bridging Consulting

Juçara Duarte

Coordenadora-Geral de Vinhos e Bebidas no Ministério da Agricultura e Pecuária

Juliana Mozachi

Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central

Lucio Angelo Junior

Advogado da União

Luiza Frischeisen

Subprocuradora-Geral da República

Marco Lara

Sócios DFMLL e Procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Futebol

Marcelo Cavali

Consultor Legislativo do Senado Federal e Sócio do Madruga BTW

Marcelo Morais

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Marcelo Pontes Vianna

Auditor Federal de Finanças e Controle Secretário de Integridade Privada

Marcelo Ribeiro

Sócio da prática de Penal Empresarial do Lefosse

Marina Coelho Araújo

Sócia no Caz Advogados

Mariana Tumbiolo

CEO da ZELA Consulting

Nagel Paulino

Chefe de Subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central

Rafael Arcuri

Diretor Executivo da Associação Nacional de Cânhamo Industrial

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos

Diretor de Supervisão do COAF

Rafael de Castro

Sócio e Líder da Área de Direito Bancário do Madruga BTW

RAPHAEL MIELLE

Superintendente de Negócios – Antifraude, Cibersegurança e IA da Núclea

Renato Sérgio de Lima

Diretor Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Roberto Carlos

Promotor de Justiça e Integrante do Núcleo de Cooperação Internacional do MPDFT

Rodolfo Ramazzini

Diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação

Rodrigo Maia

Sócio DFMLL Advocacia, Procurador do Estado do Maranhão e Membro Jurista do TRE/MA

Rodrigo Sagastume

Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

Ricardo Saadi

Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal

Salvio Dino

Sócio DFMLL Advocacia. Presidente da Rede Internacional de Direito Ambiental. Auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol e Presidente da 4a. Comissão Disciplinar

SÉRGIO LUIZ MESSIAS DE LIMA

Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal

Tiago Pilon

Gerente de Marketing e Vendas na SICPA América do Sul

Thiago Luís Sombra

Sócio das áreas de tecnologia, compliance e Direito público, no Mattos Filho

Tiago Gomes

Advogado do Souto Correa Advogados, especialista em Jogos & Apostas

Valéria Lauande

Sócia DFMLL Advocacia. Coordenadora Regional Nordeste da Diretoria Nacional da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica - ABMCJ

Valdemar Latance Neto

Coordenador-Geral de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal

Coordenação-geral

Antenor Madruga

Sócio Madruga BTW

Geórgia Diogo

CEO Ties Group

Marilda Nakane

Assessora Madruga BTW

Vladimir Aras

Coordenador acadêmico do evento

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