Com grande satisfação, compartilhamos o relatório de impacto do I Foro Internacional Antifraude, realizado nos dias 20 e 21 de março, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Este evento reuniu especialistas dos setores público e privado, e da academia. Debates relevantes evidenciaram a necessidade de uma estratégia nacional eficaz contra as fraudes.
Durante dois dias de atividades, o Foro proporcionou um ambiente adequado de interações entre os diversos setores da economia e da esfera pública, o que salientou a importância da colaboração e do diálogo na formulação de políticas eficazes contra as fraudes. Tornou-se evidente que abordar esse desafio requer uma visão abrangente que ultrapasse fronteiras organizacionais e governamentais.
Expressamos nossa sincera gratidão aos patrocinadores, às instituições parceiras, participantes, convidados e debatedores, cujo apoio foi fundamental para alcançarmos os objetivos propostos.
Nossa equipe elaborou, igualmente, um documento com resultados e as ações sugeridas pelas mesas temáticas para que possamos preparar, juntos, os próximos passos.
Atenciosamente,
Equipe Ties Group
A Eurojust ajudou as autoridades nacionais de toda a Europa a combater uma fraude massiva que envolveu investimentos falsos em plantas de canábis para uso medicinal. Duas organizações criminosas interligadas que publicitavam o esquema em linha e branqueavam os lucros, estimados em aproximadamente 645 milhões de euros, foram desmanteladas. Em uma ação coordenada, nove suspeitos foram presos. A Eurojust apoiou as autoridades da Alemanha, Espanha e França na criação de uma equipa de investigação conjunta (EIC) sobre a fraude.
Só na Alemanha, França e Espanha, mais de 4 500 vítimas apresentaram queixas formais contra os fraudadores, que criaram um programa de financiamento colaborativo para angariar um mínimo de 50 euros por investidor para o desenvolvimento de plantas medicinais de canábis. Na realidade, nunca foram compradas plantas de cannabis, embora os organizadores do esquema fingissem trabalhar com empresas legítimas e licenciadas que as cultivariam. A fraude ocorreu pelo menos de janeiro de 2020 a julho de 2022.
Negócio movimenta mais de R$ 200 milhões só no Rio, e sonegação causa prejuízo de bilhões. Bandidos se associam a tráfico e milícia para controlar territórios, e polícia apura se Adilsinho, novo patrono do Salgueiro, está por trás da máfia que não para de crescer.
Dezenas de homicídios, desaparecimentos, tentativas de assassinatos, dívidas resolvidas a bala. Propinas, lavagem de dinheiro, contrabando e sonegação fiscal. Essa é uma parte da lista de crimes da máfia do cigarro ilegal, que tem crescido nos últimos anos no Rio e já controla ao menos 45 dos 92 municípios do estado do rio de Janeiro.
Leia a matéria na íntegra em: Máfia do cigarro controla venda em 45 das 92 cidades do RJ e cresce à base da bala: polícia apura 20 crimes violentos ligados a disputas | Rio de Janeiro | G1 (globo.com)
A inteligência artificial e a potencialização das fraudes em geral (conjur.com.br)
O uso da inteligência artificial (IA) tem se expandido rapidamente em diversos setores da sociedade, promovendo inovações e otimizando processos em áreas que vão desde a saúde até a exploração espacial. Existem muitos potenciais positivos da IA para os direitos humanos, especialmente das IAs generativas, que fazem cada vez mais parte da vida cotidiana.
Para Volker Türk, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, “a IA tem potencial para proporcionar enormes benefícios à humanidade”, pois é capaz de “melhorar as previsões estratégicas, democratizar o acesso ao conhecimento, aumentar o ritmo dos avanços científicos e incrementar a capacidade de processar enormes quantidades de informação.” Türk tem razão quando afirma ser necessário integrar “os direitos humanos ao longo de todo o ciclo de vida da IA” para que seus riscos sejam minimizados.
A utilização correta da IA pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, a prevenção da criminalidade, a gestão de inteligência de segurança pública e de provas criminais, a redução das desigualdades sociais, a preparação da defesa civil para catástrofes naturais e a prevenção de fraudes.
Podemos fazer uma breve lista de usos positivos neste campo, começando pelo monitoramento dos direitos humanos, uma vez que a IA pode detectar, acompanhar e notificar violações dos direitos humanos em grande escala ou perceber movimentações fraudulentas.
Leia a matéria na íntegra em A inteligência artificial e a potencialização das fraudes em geral (conjur.com.br)
Brasil e Paraguai se encontram pela primeira vez na 3ª Reunião do Protocolo de Combate ao Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco (MOP3). O Paraguai, que assinou o tratado em 2022, destaca a implementação da lei para combater o contrabando e busca cooperação internacional. O Brasil também expressa apoio à cooperação internacional para troca de informações e implementação do tratado. O contrabando de cigarros é um desafio significativo para o Brasil, representando 41% do mercado em 2022.
A MOP3, em debate na Cidade do Panamá, foca em estratégias de implementação, incluindo monitoramento de produtos e assistência técnica aos países.
Indústria Tabagista e de cigarro eletrônico serão temas de discussão durante o I Foro Internacional Antifraude, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de março, em Brasília.
Leia a matéria na íntegra: https://olajornal.com.br/brasil-e-paraguai-se-encontram-na-mop3-e-falam-em-cooperacao-internacional-para-combater-comercio-ilicito-de-produtos-de-tabaco/?fbclid=PAAaYjdWukSuTZ70ZUfFKBy1eMi5PZ5LXP0Q1Q0IA_mWPbYQMmnju0biGcOd4_aem_AXznbdCNfsGc_GwrPfFDFKZ4Q-0b-Jsxm5ETeSn5fcxQCTUAgrMvpQKwzgv_l6AOsSQ
A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta, nesta segunda-feira, sobre a escassez dos remédios chamados de agonistas de GLP-1 – como a semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy – e o consequente crescimento de versões falsificadas dos medicamentos. No Brasil, um novo lote falso foi identificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste mês, segundo a plataforma de consulta a produtos irregulares do órgão, o MP5A064 com o idioma da embalagem em espanhol.
A falsificação de medicamentos será abordada como um dos temas principais durante o I Foro Internacional Antifraude, realizado nos dias 20 e 21 de março. Este evento proporcionará um espaço de discussão e colaboração para abordar questões relacionadas à segurança e autenticidade de produtos farmacêuticos.
Confira a matéria na integra: https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2024/01/30/ozempic-oms-alerta-sobre-aumento-de-falsificacoes-em-meio-a-escassez-do-medicamento.ghtml
O carnaval está chegando e os foliões precisam ficar atentos. Em São Paulo, a polícia prendeu cinco homens no último fim de semana. Com idade entre 25 e 28 anos, eles se passavam por vendedores ambulantes para aplicar golpes financeiros em foliões nas festas pré-carnavalescas. Eles trocavam os cartões utilizados pelas vítimas na hora de pagar por mercadorias.
Troca de cartão – Nesse golpe, o criminoso – que, muitas vezes, se passa por ambulante – devolve um modelo idêntico, geralmente de uma pessoa que sofreu com o mesmo esquema.
PIX – Nesse caso, é essencial confirmar se o QR Code indicado ou a transferência está com o valor correto e indo para a pessoa certa. A atenção vale não só para o Carnaval.
No I Foro Internacional Antifraude, realizado nos dias 20 e 21 de março, serão abordadas as temáticas primordiais relacionadas às fraudes financeiras, bem como estratégias preventivas para empresas mitigarem esses desafios.
Confira a matéria na integra: https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/02/08/golpes-no-carnaval-troca-de-cartao-e-mudanca-de-valor-sao-fraudes-mais-comuns-veja-como-se-proteger.ghtml
O Visa Merchant Fraud Report 2023 revela que o Brasil apresenta um dos maiores índices de risco de fraudes digitais (14,24%), ficando atrás apenas da China (14,93%), com base em mais de 2,7 bilhões de transações Visa globalmente.
O segmento de Produtos Digitais teve um aumento expressivo de 202% nas tentativas de fraudes em comparação ao ano anterior. No entanto, o sucesso das tentativas de fraude permanece baixo, com média de êxito de 2,44% em todas as indústrias. Neste ano os maiores tickets médios das tentativas de fraudes bem-sucedidas ocorreram em países como Canadá (média de US$ 397), Rússia (média de US$ 274) e Estados Unidos (média de US$ 271).
Segurança Cibernética, assim como Deep Fake e Inteligência Artificial serão alguns dos temas em debate no I Foro Internacional Antifraude, realizado em Brasília, nos dias 20 e 21 de março.
Confira a matéria completa: https://mercadoeconsumo.com.br/28/12/2023/meios-de-pagamento/estudo-aponta-que-o-brasil-possui-um-dos-maiores-riscos-de-fraudes-digitais-no-mundo/amp/
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) está monitorando de perto o debate público em torno das fraudes contra os planos de saúde no Brasil e afirma que o setor tem tratado o assunto com desrespeito aos consumidores.
A questão das fraudes começou a chamar a atenção há cerca de um ano, quando as entidades representativas do setor deram início a um movimento para investigar o aumento dos casos e expor a situação por meio de denúncias.
Esta problemática será um dos temas abordados no I Foro Internacional Antifraude, que será realizado em Brasília, nos dias 20 e 21 de março.
Confira a matéria completa: https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2024/01/debate-sobre-fraude-em-plano-de-saude-desrespeita-consumidor-diz-idec.shtml