Com grande satisfação, compartilhamos o relatório de impacto do I Foro Internacional Antifraude, realizado nos dias 20 e 21 de março, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Este evento reuniu especialistas dos setores público e privado, e da academia. Debates relevantes evidenciaram a necessidade de uma estratégia nacional eficaz contra as fraudes.
Durante dois dias de atividades, o Foro proporcionou um ambiente adequado de interações entre os diversos setores da economia e da esfera pública, o que salientou a importância da colaboração e do diálogo na formulação de políticas eficazes contra as fraudes. Tornou-se evidente que abordar esse desafio requer uma visão abrangente que ultrapasse fronteiras organizacionais e governamentais.
Expressamos nossa sincera gratidão aos patrocinadores, às instituições parceiras, participantes, convidados e debatedores, cujo apoio foi fundamental para alcançarmos os objetivos propostos.
Nossa equipe elaborou, igualmente, um documento com resultados e as ações sugeridas pelas mesas temáticas para que possamos preparar, juntos, os próximos passos.
Atenciosamente,
Equipe Ties Group
KEEP READINGA Eurojust ajudou as autoridades nacionais de toda a Europa a combater uma fraude massiva que envolveu investimentos falsos em plantas de canábis para uso medicinal. Duas organizações criminosas interligadas que publicitavam o esquema em linha e branqueavam os lucros, estimados em aproximadamente 645 milhões de euros, foram desmanteladas. Em uma ação coordenada, nove suspeitos foram presos. A Eurojust apoiou as autoridades da Alemanha, Espanha e França na criação de uma equipa de investigação conjunta (EIC) sobre a fraude.
Só na Alemanha, França e Espanha, mais de 4 500 vítimas apresentaram queixas formais contra os fraudadores, que criaram um programa de financiamento colaborativo para angariar um mínimo de 50 euros por investidor para o desenvolvimento de plantas medicinais de canábis. Na realidade, nunca foram compradas plantas de cannabis, embora os organizadores do esquema fingissem trabalhar com empresas legítimas e licenciadas que as cultivariam. A fraude ocorreu pelo menos de janeiro de 2020 a julho de 2022.
KEEP READINGNegócio movimenta mais de R$ 200 milhões só no Rio, e sonegação causa prejuízo de bilhões. Bandidos se associam a tráfico e milícia para controlar territórios, e polícia apura se Adilsinho, novo patrono do Salgueiro, está por trás da máfia que não para de crescer.
Dezenas de homicídios, desaparecimentos, tentativas de assassinatos, dívidas resolvidas a bala. Propinas, lavagem de dinheiro, contrabando e sonegação fiscal. Essa é uma parte da lista de crimes da máfia do cigarro ilegal, que tem crescido nos últimos anos no Rio e já controla ao menos 45 dos 92 municípios do estado do rio de Janeiro.
Leia a matéria na íntegra em: Máfia do cigarro controla venda em 45 das 92 cidades do RJ e cresce à base da bala: polícia apura 20 crimes violentos ligados a disputas | Rio de Janeiro | G1 (globo.com)
KEEP READINGA inteligência artificial e a potencialização das fraudes em geral (conjur.com.br)
O uso da inteligência artificial (IA) tem se expandido rapidamente em diversos setores da sociedade, promovendo inovações e otimizando processos em áreas que vão desde a saúde até a exploração espacial. Existem muitos potenciais positivos da IA para os direitos humanos, especialmente das IAs generativas, que fazem cada vez mais parte da vida cotidiana.
Para Volker Türk, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, “a IA tem potencial para proporcionar enormes benefícios à humanidade”, pois é capaz de “melhorar as previsões estratégicas, democratizar o acesso ao conhecimento, aumentar o ritmo dos avanços científicos e incrementar a capacidade de processar enormes quantidades de informação.” Türk tem razão quando afirma ser necessário integrar “os direitos humanos ao longo de todo o ciclo de vida da IA” para que seus riscos sejam minimizados.
A utilização correta da IA pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, a prevenção da criminalidade, a gestão de inteligência de segurança pública e de provas criminais, a redução das desigualdades sociais, a preparação da defesa civil para catástrofes naturais e a prevenção de fraudes.
Podemos fazer uma breve lista de usos positivos neste campo, começando pelo monitoramento dos direitos humanos, uma vez que a IA pode detectar, acompanhar e notificar violações dos direitos humanos em grande escala ou perceber movimentações fraudulentas.
Leia a matéria na íntegra em A inteligência artificial e a potencialização das fraudes em geral (conjur.com.br)
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